Мой клиент закупал у своего поставщика немецкое оборудование. Логистика в последние годы изменилась - оборудование шло долго. Сроки поставки превратились из 3 в 14 месяцев. На 14-й месяц ожидания пришло письмо от поставщика - ждите еще 3 месяца.
Земля слухами полнится, и мой клиент через знакомых других знакомых узнал, что оборудование уже прошло нашу таможню.
А еще он узнал, что оборудование уйдет другому покупателю, так как цена за это время подросла, и поставщику выгоднее продать оборудование другому лицу и получить двойную цену, чем передавать моему клиенту по старой цене, предусмотренной договором.
Тут нет смысла давать оценку действиям поставщика, кто-то исполняет ранее достигнуты договорённости, а кто-то гонится лишь за выгодой.
Однако, что сделал поставщик в дальнейшем - это он, как бы это сказать помягче - он посчитал себя безнаказанным, однако сделал все глупо.
Он взял двойную цену с другого покупателя и оставил все деньги себе. Моему клиенту предоплату не вернул, деньги со совей конторы вывел и свою фирму бросил. Впоследствии, пришла информация, что так он поступил и с другими в общем на 17 млн не поставил оборудования по действующим контрактам. А за счет возросшей цены продал это же оборудование другим за 32 млн.руб.
Ну, неплохой, на самом деле, план - получить 32 млн.руб. на свою компанию и не отдать 17 млн.руб.
Я взыскал долг с его юр. лица и наводил контакты с другими компаниями, которых он кинул. Были переговоры о финансировании процедуры банкротства. Шло все долго. За это время фирму поставщика исключили из реестра юридических лиц. Все, официально она перестала существовать, компании больше нет.
Я удивился, узнав это. Если ты не исполнил свои обязательства и есть уже решения арбитражных судов о взыскании с твоей компании миллионных долгов, то бросать свою компанию - это самое наихудшее решение.
Налоговая исключает:
- недействующие юридические лица, которые год не сдают отчетность в налоговую и нет движения по счетам;
- юридические лица, в отношении которых внесена запись о недостоверности сведений в реестре юридических лиц. Например, компания поменяла адрес и не уведомила об этом налоговую. Налоговая шлет письма на старый адрес, а письма возвращаются. Специально обученный человек из налоговой выходит по старому адресу, составляет акт и в реестр вносится соответствующая запись. По истечении определённого времени, если директор не уведомит налоговую о новом адресе, его фирма будет исключена.
Директор, компании поставщика заплатил налоги, но не заплатил своим клиентам, уволил сотрудников и... бросил компанию.
Многие наверно слышали про субсидиарную ответственность. Когда директор и учредитель отвечают по долгам своей компании своим личным имуществом.
К субсидиарке не так легко прийти, в банкротстве нужно доказывать много обстоятельств. Плюс банкротство юридического лица стоит 250-300 тыс. рублей и это не дрогой ценник, и длится годами.
Мой клиент не хотел платить такие деньги не зная, что получит на выходе через пару лет. Поэтому я искал тех, кому еще не довезли оборудование.
Но тут директор (он же учредитель) фирмы-поставщика сам открыл дверь к собственному имуществу и своей субсидиарке, минуя банкротные процедуры.
По закону, если фирма исключена из реестра, то директор привлекается к субсидиарке, скажем так, в упрощенном и менее затратном порядке.
Да, было много работы, много сведений надо было собрать и запросить. Арбитражный суд 5 месяцев подряд откладывал заседания только потому, что не пришли сведения то из налоговой, то из банков и т.д.
В итоге суд вынес решение, которым привлек директора по обязательствам его компании и взыскал лично с директора деньги моего клиента в размере 2,4 млн. руб.
Дальше банкротить самого директора как физ. лицо. И мы уже знаем, что он купил и оформил на свою супругу загородный дом и две дорогие иномарки - это имущество будет продано, для расчетов с кредиторами.
Если хочешь кинуть и спрятать деньги, то это наглядный пример, как вообще нельзя делать.
